İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sütşurup Sandal'ın, soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği iddia edildi.
Mynet'in TERA Portföy TLY fonunun yatırımcı tablosuna dayandırdığı habere göre Sandal adına 11 milyar 515 milyon liralık toplam çıkış ve 2 milyar 119 milyon liralık kâr kaydı bulunuyor. Aynı tabloda 16 Eylül itibarıyla fonda takılı kalan 249 milyon 992 bin 453 liralık bir bakiye de yer alıyor.
'Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil' diyen Sandal, duyum alıp parayı çektiği iddialarının da tamamen yalan olduğunu, incelemeler tamamlandığında bunun anlaşılacağını söyledi.
Sandal'ın avukatı da yazılı açıklamasında 11 milyar liralık rakamın müvekkilinin gerçek yatırım ve para hareketlerini yansıtmadığını savundu. Tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında tarih ve tutarlarıyla yer aldığını vurgulayan avukat, Dubai'ye ya da başka bir ülkeye yüklü para transferi yapılmadığını, yurt dışı ödemelerin bir konut alımına ait sözleşmeli taksitlerden ibaret olduğunu kaydetti.
