İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen dev soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Dosya kapsamında daha önce aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile çok sayıda portföy ve yatırım şirketi yöneticisinin de bulunduğu isimler tutuklanmıştı.
Soruşturmada gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirilen tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin ham verileri adli makamlara sevk edildi.Soruşturmadaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Suçtan halefet' suçlamaları çerçevesinde 1 Temmuz – 16 Eylül tarihleri arasındaki fon çıkışlarının incelendiğini belirtti.46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu.Haklarında daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi amacıyla ilgili tüm kurumlara gerekli adli müzekkereler iletildi.
