Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda bazı kişilerin kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri iddia edildi.
SAMSUN DA 16 İLDEKİ OPERASYON KAPSAMINDA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mali analiz ve incelemelerinde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HESAPLARDA 6,2 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu belirlendi.
ARAMALARDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar ve 120 fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
